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REVUE DE PRESSE

Des trafiquants blanchissent de l'argent dans les casinos Canadiens

Jeu compulsif info - Actualité, novembre 2003, Alain Dubois

Nous savons déjà que le crime organisé est très présent dans les casinos et les bars qui offrent des jeux de hasard et d'argent du Québec et du Canada. Voilà qu'un document de la DEA (USA) révèle que des organisations criminelles profitent allègrement des casinos afin de blanchir de l'argent. 

Il semble que de très nombreux trafiquants de drogue canadiens blanchissent de l'argent dans les casinos avant de l'acheminer de façon clandestine dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, selon un document produit par la Drug Enforcement Administration (DEA), un organisme de renseignements américains de lutte anti-drogue. Une partie des sommes d'argent perçues de la vente de stupéfiants serait également déposées dans les banques du pays.

Un rapport d'enquête de la DEA (août 2003), "MONEY LAUNDERING IN CANADA", souligne que les trafiquants de drogue utilise davantage les casinos pour blanchir de l'argent. Le stratagème préféré de ses trafiquant consiste à ouvrir un compte dans un établissement de jeu. Les complices des trafiquants "jouent" dans les casinos tout en faisant bien attention pour ne perdre que de petits montants d'argent. "Les trafiquants ou leurs complices vont ensuite changer les jetons à la caisse pour toucher l'argent qui apparaîtra comme un gain légitime perçu dans leur compte." Un bonne partie des sommes d'argent ainsi blanchis seraient "cachés" dans des automobiles au Canada qui sont envoyées dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.

Alain Dubois

SOURCE:
http://www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/03034/03034.pdf 
http://www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/03034/03034.html 

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